Plan de integritate
APROBAT
Gheorghe SURUCEANU
Adminstrator-interimar Î.S.„DSCD”
plan de integritate
al Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”
| Zona de risc/problema | Riscuri identificate | Măsuri/ Acțiuni
|
Termen de realizare | Indicator de monitorizare | Responsabil de executare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Lipsa normelor de conduită/cerinţelor specifice de integritate profesională pentru membrii organelor de conducere, administratori şi angajaţii întreprinderii.
|
– Riscuri tipice de corupţie;
– Riscul delapidării patrimoniului; – Riscul neraportării conflictului de interese / favoritismului. |
1.1. Aprobarea Codului de conduită şi informarea angajaţilor despre prevederile codului.
1.2. Aprobarea Politicii privind cadourile și ospitalitatea. 1.3. Desemnarea responsabilului de etică. |
2019
trimestrul II |
Cod de conduită și Politică aprobate.
Responsabil de etică desemnat. |
Administrator
Jurist Șefi subdiviziuni |
| II. Lipsa unui mecanism efectiv de denunţare a ilegalităţilor
|
– Riscuri tipice de corupţie;
– Riscul delapidării patrimoniului; – Riscul neraportării diferitor ilegalităţi, inclusiv a influenţelor necorespunzătoare.
|
2.1. Aprobarea Politicii privind denunțare/avertizare.
2.2. Publicarea acesteia și informarea angajaților/clienților. |
2020 | Politica privind denunțarea aprobată.
Mecanism implementat. |
Administrator
Șefi subdiviziuni Jurist |
| III. – Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informaţiei de serviciu/confidenţiale
– Lipsa prevederilor cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal
|
– Riscul divulgării secretelor comerciale;
– Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal |
3.1. Stabilirea unor proceduri uniformizate privind gestionarea informației de serviciu.
3.2. Adoptarea regulamentului cu privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal. 3.3. Instruirea persoanelor responsabile. |
2019-2020 | Procedura stabilită.
Regulament aprobat. Personal instruit. |
Administrator
Secția evidență contabilă Jurist |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| IV. Lipsa paginii web oficiale a întreprinderii | Riscul restricţionării accesului la informaţii de interes public | 4.1. Crearea/actualizarea paginii web a întreprinderii și publicarea informaţiilor necesare cu privire la activitatea întreprinderii;
4.2. Desemnarea persoanei responsabile de gestionarea paginii web a întreprinderii. 4.3. Asigurarea transparenţei procesului decizional cu impact asupra interesului public.
|
2019 /
Permanent |
Site-ul oficial creat.
Informația relevantă actualizată. |
Administrator.
Secretar-referent |
| V. – Lipsa procedurilor specifice pentru achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii; – Lipsa transparenţei procesului de achiziţii;
– Lipsa de monitorizare a executării contractelor;
|
– Riscul manipulării procedurilor de achiziţii;
– Riscul atribuirii contractelor unor furnizori/antreprenori fără merit; – Riscul achiziţiilor inutile/nejustificate; – Riscul instituiri conflictului de interese / neprezentării intereselor financiare; – Riscul câștigării licitațiilor de către același furnizor |
5.1. Aprobarea Regulamentului privind achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii în cadrul întreprinderii.
5.2. Publicarea Planului de achiziţii şi asigurarea transparenţei achiziţiilor. 5.3. Instituirea controlului intern privind achizițiile. 5.4. Solicitarea declarațiilor de interese de la grupul de lucru. 5.5. Asigurarea rotației furnizorilor de bunuri/servicii/lucrări. 5.6. Atragerea la deschiderea ofertelor a persoanelor terțe neinteresate.
|
2018 /
La momentul aprobării de Guvern / Permanent |
Regulament aprobat.
Actele/informația relevante publicate pe pagina web oficială. Rapoarte prezentate organelor de conducere. Declarații de interese completate. |
Consiliu de adminstrație
Adminstrator Jurist Grupul de lucru pentru achiziții |
| VI. Lipsa fișelor de post conforme obiectivelor întreprinderii | – Riscul atitudinii formale și a lipsei de control asupra executării exacte a obligațiilor de funcție | 6.1. Elaborarea fișelor de post și controlul asupra executării obligațiilor de funcție.
6.2. Asigurarea instruirii profesionale / formării profesionale continue
|
Permanent | Fișe de post elaborate.
Personal instruit |
Administrator
Jurist Șefi subdiviziuni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
| VII. Gestionarea neconformă a patrimoniului | Riscul deturnării activelor | 7.1. Măsuri necesare în vederea asigurării integrităţii şi a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii.
7.2. Asigurarea inventarierii integrale a activelor şi înregistrării conforme în evidenţa contabilă a patrimoniului real deţinut, inclusiv evaluarea terenurilor primite în gestiune şi asigurarea contabilizării conforme a acestora. 7.3. Asigurarea înregistrării în registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile transmise în gestiune și întocmirea dosarelor cadastrale. |
Prioritar /
Conform termenelor legale |
Reglementări stabilite şi aduse la cunoştinţă angajaţilor sub semnătură.
Contabilizarea integrală a patrimoniului. Înregistrate integral bunurile transmise în gestiune întreprinderilor
|
Administrator
Secția evidență contabilă Secția tehnică |
VIII. Neraportarea trimestrială a activității economico-financiare a întreprinderii
|
– Riscul raportării unor date incomplete sau nereale
– Riscul nerespectării termenelor de raportare |
8.1. Urmărirea noutăților legislative. Comunicarea informațiilor corecte și adecvate.
8.2. Raportarea trimestrială către Consiliul de administratie. |
Trimestrial | Raportare trimestrială, conformă cu reglementările în vigoare | Administrator
Contabil-șef |
| IX. Neraportarea situațiilor financiare anuale și neprezentarea raportului anual de activitate. | – Riscul nerespectării procedurilor pentru întocmirea situațiilor financiare, completării eronate
– Riscul omiterii termenului de prezentare a Raportului anual de activitate al întrepinderii |
9.1. Evidența contabilă corespunzătoare, verificări suplimentare pentru prevenirea și/sau depistarea erorilor, actualizarea inventarierilor
9.2. Prezentarea Raportului anual de activitate către Consiliul de administrație și Fondator. |
Anual până la 30 martie | Evidență contabilă corectă.
Raport anual prezentat. |
Administrator
Contabil-șef |
Lasă un răspuns